Software AML en España
Cumple con la Ley 10/2010 con un flujo AML digital, trazable e inspection-ready.
PropComply es un software AML pensado para agencias inmobiliarias, promotoras, brokers hipotecarios y despachos que operan en España. Digitaliza el flujo de cumplimiento completo — identificación, screening, clasificación de riesgo, origen de fondos y archivo — con evidencia trazable de cada decisión.
- Screening PEP y sanciones (proveedor especializado)
- Análisis del origen de fondos guiado
- Enhanced Due Diligence para HNWI y HRNR
- Audit trail completo
- Expediente exportable para inspección SEPBLAC
Cumplimiento normativo
Alineado con la Ley 10/2010, el Real Decreto 304/2014, las directivas AML de la UE y las recomendaciones del GAFI.
Uso en operativa real
En producción con inmobiliarias de la Costa del Sol, Málaga, Marbella, Ibiza y Mallorca. Casos típicos: cliente extranjero con sociedad, cliente con financiación hipotecaria, cliente HNWI con múltiples fuentes de fondos.
Preguntas frecuentes
¿PropComply sustituye mi manual AML interno?
No. Es una herramienta operativa que aplica tu política AML de forma consistente. El manual interno y el nombramiento del representante siguen siendo responsabilidad del sujeto obligado.