Software AML em Portugal
Cumpra a Lei 83/2017 com um fluxo AML digital, rastreável e pronto para inspecção.
O PropComply é um software AML pensado para mediadoras imobiliárias, promotores, intermediários de crédito e escritórios de advogados que operam em Portugal. Digitaliza o fluxo de cumprimento completo — identificação, rastreio, classificação de risco, origem de fundos e arquivo — com evidência rastreável de cada decisão.
- Rastreio PEP e sanções (fornecedor especializado)
- Análise da origem dos fundos guiada
- Enhanced Due Diligence para HNWI e clientes de alto risco
- Trilho de auditoria completo
- Expediente exportável para inspecção
Cumprimento normativo
Alinhado com a Lei 83/2017, o RCBE, as directivas AML da UE e as recomendações do GAFI.
Uso em operação real
Casos típicos: cliente estrangeiro com sociedade, cliente com financiamento por intermediário de crédito, cliente HNWI com múltiplas fontes de fundos, operações no Algarve, em Lisboa e no Porto.
Perguntas frequentes
O PropComply substitui o meu manual AML interno?
Não. É uma ferramenta operacional que aplica a sua política AML de forma consistente. O manual interno e a nomeação do responsável continuam a ser responsabilidade da entidade obrigada.